Compliance e Investigação

O Fonseca Moreti Ito Stefano Advogados assessora seus clientes nacionais e estrangeiros em assuntos relacionados à área de Compliance, mediante análise e providências relativas a aspectos preventivos ao gerenciamento e a solução de crises em virtude de violações legais. O trabalho do Fonseca Moreti Ito Stefano Advogados está pautado na mitigação de riscos e até mesmo na busca pela eliminação de potenciais danos nas atividades e credibilidade de seus clientes no mercado.

Dentre as atividades que o Fonseca Moreti Ito Stefano Advogados desenvolve, destacamos:

– Investigações Internas.

– Prevenção e Gestão de Crises.

– Elaboração de notas e comunicados para os veículos de mídia.

– Negociações de acordos com autoridades governamentais.

– Treinamentos corporativos relacionados às melhores práticas de Compliance.

– Realização de auditorias em fornecedores.

– Implementação e Revisão de Programas de Compliance.

– Acompanhamento e orientação a empresas sob monitoramento de atividade de seus funcionários, prestadores de serviços e fornecedores.

– Investigações externas com reflexos nas esferas criminal, fiscal, administrativa, civil, dentre outras.

– Análise de impactos de práticas ilícitas ocorridas no Brasil com reflexo na Securities and Exchange Commission, Department of Justice dos EUA, entre outros.